Descripción del puesto

Buscamos un profesional altamente calificado y orientado a resultados para integrar nuestro equipo de Global Banking. El candidato ideal será responsable de garantizar la excelencia operativa, documental y el cumplimiento normativo del área, actuando como enlace estratégico entre ejecutivos de cuentas, clientes y áreas de soporte.

Esta posición requiere un perfil analítico con sólidos conocimientos en regulaciones financieras internacionales, capacidad para gestionar múltiples prioridades y un compromiso firme con la excelencia en el servicio al cliente.

Responsabilidades claves

1. Gestión Documental y Operativa

• Preparar, revisar y actualizar documentación completa para procesos de apertura, mantenimiento y cierre de cuentas corporativas e individuales.

• Coordinar con clientes la entrega oportuna de requisitos regulatorios y documentación complementaria.

• Asegurar la integridad, exactitud y actualización de expedientes conforme a políticas institucionales y regulatorias.

• Gestionar workflows de solicitudes operativas (chequeras, referencias bancarias, tarjetas de débito/crédito), entre otros.

2. Cumplimiento Normativo y Debida Diligencia

• Ejecutar procesos de debida diligencia exhaustivos bajo estándares KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering).

• Generar y analizar reportes de World Check, OFAC y otras listas de sanciones internacionales.

• Identificar, documentar y escalar alertas sobre transacciones inusuales o inconsistencias documentales.

• Atender requerimientos de auditorías internas, externas y de organismos reguladores.

• Dar seguimiento y atención a investigaciones internas y externas.

3. Atención y Servicio al Cliente

• Gestionar consultas, solicitudes y reclamos con estándares de respuesta inferiores a 24 horas.
• Proveer asesoría profesional sobre productos y servicios de Global Banking.
• Coordinar renovaciones de depósitos a plazo fijo mediante contacto directo con clientes.
• Ejecutar estrategias de cross-selling de productos bancarios (tarjetas, depósitos, servicios digitales).
• Mantener comunicación proactiva con clientes sobre el estatus de sus solicitudes y transacciones.

4. Operaciones Bancarias y Tesorería

• Asistir en la captura, validación y confirmación de transferencias bancarias locales e internacionales.
• Coordinar con Tesorería sobre entradas y salidas significativas de fondos y fluctuaciones de divisas.
• Monitorear y notificar a clientes sobre sobregiros, bienes inactivos y saldos irregulares.
• Confirmar referencias bancarias, comerciales y laborales para nuevas relaciones comerciales.
• Gestionar y dar seguimiento a cuentas rechazadas o con documentación incompleta.
• Reportar incidencias operativas mediante sistemas internos de workflow.

Requisitos

Educación:

Licenciatura en curso o completa en:

• Banca y Finanzas
• Negocios Internacionales
• Administración de Empresas
• Economía
• Carreras afines

Experiencia:

Mínimo 2 años en:

• operaciones bancarias o servicios financieros

• Atención al cliente corporativo o banca privada

• Funciones de cumplimiento normativo (Compliance)

• Back office bancario o áreas de soporte operativo

Competencias:

Conocimientos Especializados

• Conocimiento en regulaciones financieras.

• Conocimiento en transferencias: locales, internacionales (SWIFT), ACH, interbancarias.

Herramientas Tecnológicas

• Microsoft Excel: nivel intermedio

• Microsoft Word y PowerPoint

• Plataformas de screening: World Check, OFAC, listas PEP

• Conocimiento sobre plataformas IA

Competencias Conductuales

• Orientación al detalle
• Comunicación efectiva
• Proactividad
• Trabajo en equipo
• Gestión del tiempo
• Adaptabilidad
• Integridad Profesional
• Pensamiento analítico

Beneficios

• Ambiente profesional y dinámico.
• Oportunidades de crecimiento y desarrollo.
• Capacitación continua.
• Paquete de beneficios de la organización