Buscamos un(a) profesional analítico(a) y orientado(a) al detalle para integrarse al equipo de Cumplimiento. Será responsable de monitorear transacciones y alertas, identificar actividades inusuales y apoyar en la prevención de riesgos relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

Responsabilidades

• Monitorear, analizar y dar seguimiento a alertas generadas por los sistemas automatizados para clientes bancarios, fiduciarios y de tarjetas de crédito.
• Evaluar alertas de monitoreo en tiempo real y post-transaccional e identificar operaciones o comportamientos inusuales.
• Realizar investigaciones internas sobre posibles actividades sospechosas, noticias negativas y otros eventos relevantes, documentando los hallazgos y presentando los casos cuando corresponda.
• Dar seguimiento a reportes regulatorios y solicitudes de corresponsales, y revisar la información para identificar posibles patrones o comportamientos atípicos.
• Monitorear noticias y publicaciones relacionadas con prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas y corrupción.
• Revisar y dar seguimiento a gestiones de localización de bienes inactivos.
• Brindar apoyo en auditorías internas, externas y regulatorias, así como en la preparación de información para comités y capacitaciones de Cumplimiento.
• Respaldo temporal y de contingencia para todas las funciones del rol de Analista de Monitoreo (Banca y Fiduciaria); y cualquier otro requerimiento del Oficial de Monitoreo, la Gerencia y su(s) supervisores

Requisitos

• Estudios universitarios en Finanzas, Economía, Ciencias de Datos, Contabilidad, Auditoría o carreras afines.
• Mínimo 1 año de experiencia en áreas de Cumplimiento, Auditoría, Riesgo, Monitoreo o funciones relacionadas.
• Dominio del idioma inglés avanzado
• Manejo de Microsoft Office.

Competencias

• Capacidad analítica y pensamiento crítico.
• Atención al detalle y alto sentido de responsabilidad.
• Organización y gestión efectiva del tiempo.
• Comunicación efectiva.
• Trabajo en equipo y actitud proactiva.
• Orientación al servicio.
• Adaptabilidad y resiliencia ante cambios normativos y operativos.